{"id":9383,"date":"2015-02-21T10:31:59","date_gmt":"2015-02-21T09:31:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ccooservicios.es\/sectorfinanciero\/zona\/estatales\/los-miembros-de-aeb-y-ceca-accederan-a-las-bases-de-datos-de-titular-real-y-de-personas-con-responsabilidad-publica-del-notariado\/"},"modified":"2015-02-21T10:31:59","modified_gmt":"2015-02-21T09:31:59","slug":"los-miembros-de-aeb-y-ceca-accederan-a-las-bases-de-datos-de-titular-real-y-de-personas-con-responsabilidad-publica-del-notariado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ccooservicios.es\/sectorfinanciero\/socioeconomico\/los-miembros-de-aeb-y-ceca-accederan-a-las-bases-de-datos-de-titular-real-y-de-personas-con-responsabilidad-publica-del-notariado\/","title":{"rendered":"Los miembros de AEB y CECA acceder\u00e1n a las bases de datos de titular real y de personas con responsabilidad p\u00fablica del Notariado"},"content":{"rendered":"
\n
\n
\n

Madrid, 19 de febrero, 2015.- Las entidades bancarias, miembros de la AEB
\n(Asociaci\u00f3n Espa\u00f1ola de la Banca) y de CECA, tendr\u00e1n acceso a las bases de
\ndatos de ?titular real? y de ?personas con responsabilidad p\u00fablica familiares o
\nallegados de aquellas? del Consejo General del Notariado, en virtud de los
\nconvenios firmados entre dichas entidades y los notarios. <\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n

\n
\n
\n

Ambos acuerdos responden al inter\u00e9s de los bancos de contar con un
\ninstrumento que les facilite el cumplimiento de la obligaci\u00f3n, establecida por la
\nnormativa de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de financiaci\u00f3n del
\nterrorismo, de conocer al titular real de cuentas bancarias u otras operaciones,
\nas\u00ed como de identificar, entre sus clientes, a las personas con responsabilidad
\np\u00fablica.\n<\/p>\n

As\u00ed, el Real Decreto 304\/2014 se\u00f1ala que los sujetos obligados podr\u00e1n
\nacceder a los ficheros creados al amparo de lo establecido en el art\u00edculo 15.1
\nde la Ley 10\/2010 por otros sujetos obligados, por los \u00f3rganos centralizados de
\nprevenci\u00f3n establecidos por organizaciones colegiales de \u00e1mbito nacional, o
\npor terceros.\n<\/p>\n

En virtud de estos convenios, las entidades bancarias interesadas en
\nacceder a estas bases de datos podr\u00e1n suscribir un acuerdo individual con el
\nConsejo General del Notariado, a cuyos efectos AEB y CECA difundir\u00e1n entre
\nsus asociados la existencia del respectivo convenio.\n<\/p>\n

Adem\u00e1s, se crear\u00e1n dos comisiones, una entre la AEB y el Notariado y
\notra entre CECA y el Notariado, que se encargar\u00e1n de la aplicaci\u00f3n del
\nacuerdo, de la resoluci\u00f3n de las incidencias que pudieran surgir, y de proponer
\nal Ministerio de Econom\u00eda posibles medidas relacionadas con el convenio de
\nprevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo.\n<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n

\"page1image17280\"\n <\/div>\n

\n
\n
\n

Las bases de los notarios<\/strong>\n<\/p>\n

El Consejo General del Notariado cre\u00f3 las bases de datos de titular real y de
\npersonas con responsabilidad p\u00fablica familiares o allegados de aquellas en
\nmarzo de 2012, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 304\/2014.
\nDicho fichero se public\u00f3 en el Bolet\u00edn Oficial del Estado de 28 de abril de 2012
\ny fue inscrito en el Registro General de Protecci\u00f3n de Datos el 11 de julio de
\nese mismo a\u00f1o.\n<\/p>\n

Los notarios desempe\u00f1an una labor determinante en el control y la
\nprevenci\u00f3n de delitos como el blanqueo de capitales. El Consejo General del
\nNotariado cre\u00f3 en diciembre de 2005 el \u00d3rgano Centralizado de Prevenci\u00f3n del
\nBlanqueo de Capitales (OCP) para intensificar y canalizar su colaboraci\u00f3n con
\nlas Administraciones P\u00fablicas en esta materia. En estos casi diez a\u00f1os la
\ncolaboraci\u00f3n de los notarios ha sido decisiva para prevenir este tipo de delitos.
\nEl OCP ha permitido fortalecer la colaboraci\u00f3n del Notariado con el Servicio
\nEjecutivo de la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales e
\nInfracciones Monetarias (SEPBLAC) y con las autoridades judiciales, y facilita
\nenormemente la labor individual del notario.\n<\/p>\n

Asociaci\u00f3n Espa\u00f1ola de la Banca y CECA<\/strong>\n<\/p>\n

AEB y CECA dedican una especial atenci\u00f3n al apoyo y coordinaci\u00f3n de sus
\nbancos y cajas asociados en la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales, as\u00ed como
\na la colaboraci\u00f3n con la Administraci\u00f3n en este \u00e1mbito de actuaci\u00f3n. La
\nprevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo
\nconstituye una actividad prioritaria de los miembros de ambas asociaciones,
\ntanto por su responsabilidad social como por la necesidad de cumplir las
\nobligaciones que les impone la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola vigente en esta materia,
\nque es una de las m\u00e1s estrictas del entorno europeo. Para ello, los bancos
\nespa\u00f1oles dedican cuantiosos recursos operativos y organizativos a la
\ndetecci\u00f3n y prevenci\u00f3n de operaciones relacionadas con el blanqueo de
\ncapitales, en estrecha colaboraci\u00f3n con el SEPBLAC, en su condici\u00f3n de
\nresponsable ejecutivo de la actuaci\u00f3n p\u00fablica en este \u00e1mbito. <\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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